证券代码：002376           证券简称：新北洋           公告编号：2022-072

(资料图片)

债券代码：128083           债券简称：新北转债

             山东新北洋信息技术股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会

议于 2022 年 12 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会

议室以现场结合通讯表决方式召开，会议决定于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第

一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中

小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

司章程》的规定。

   现场会议时间：2023 年 1 月 11 日 14:30；

   网络投票时间：2023 年 1 月 11 日；

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日的交

易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     （1）截至 2023 年 1 月 3 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

     二、会议审议事项：

总额

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议影响中小

投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时

公开披露。

     本次股东大会审议的议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行

动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

     议案 1 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表

决权的 2/3 以上通过。

     三、提案编码

     表一：2023 年第一次临时股东大会提案编码表

提案编码                     提案名称                  备注

                                           该列打勾的栏目

                                             可以投票

非累积投票提案

                                          作为投票对象的

                                          子议案数：（6）

        二级子议案 04：拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本

        的比例及拟用于回购的资金总额

        提案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜

        的议案

  四、会议登记办法：

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人

持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账

户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

收到邮戳为准）。

  联 系 人：荣     波

  联系电话：0631－5675777

  传     真：0631－5680499

  电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

  地     址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

  邮     编：264203

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容

和格式详见附件 1）

  六、备查文件

  第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                        山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

     附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

                        授权委托书

  兹全权委托         先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司

为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

                                          备注    同   反   弃

                                                意   对   权

提案编码                提案名称

                                         该列打勾

                                         的栏目可

                                          以投票

非累积投票提案

                                         作为投票对象的子议案数：

                                         （6）

          二级子议案 04：拟回购股份的种类、用途、数量、占

          公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

          提案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回

          购相关事宜的议案

  委托人姓名或名称（签章）：              委托人证件号码：

  委托人持股数：                    委托人股东账户号码：

  受托人姓名：                     受托人证件号码：

  受托人（签名）：                   委托日期：   年   月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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